【最新】西警捣毁一逃税犯罪组织 缴获现金高达800万欧元

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楼主 2018-12-10 13:44:42
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西班牙国家报消息 西班牙国民警卫队、税务机关和欧洲刑警组织合作共同捣毁一犯罪团伙,并缴获了大量50、100和500欧元面值的现金,总共有800万欧元。


该组织用逃税的非法方式从中国向西班牙进口鞋类等大量产品,并在欧洲各国销售,但并没有缴纳货物进口及分销等相应的税务。在获得利润后,该组织将现金藏在抽屉、鞋盒和电子产品的包装中。根据西警查获的现金,该犯罪组织逃税金额或高达4000多万欧元。


除了现金外,该组织还通过银行转账的方式将超过3100万欧元转往其它国家。调查显示,有75%的利润已经被转往至中国。


在此次行动中,警察共对23个房屋进行了搜查,在西班牙、罗马尼亚和葡萄牙共逮捕了13人。被捕者将以洗钱罪、危害公共财产等罪名被起诉。




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